ENCARGADO (A) DE GESTIÓN DE RIESGOS LGI FT Y DP OFICINA NACIONAL

Objetivo del cargo

Analizar, coordinar y aplicar acciones adecuadas para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva mediante procesos de Debida Diligencia tanto al cliente externo como al cliente interno, así como el seguimiento al cumplimiento de la Ley FATCA, actualización y verificación de la información, y todas las operaciones financieras relacionadas con Beneficiarios Finales, y en los diferentes productos  canales y/o servicios que le sean asignados, considerando la obligatoriedad de Reserva y confidencialidad de la información

Perfil profesional y experiencia    

Licenciatura Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, informáticas, Legales o afines en Instituciones de enseñanza superior, con título avalado por el Ministerio de Educación de acuerdo con Normativa Vigente.

Experiencia de 3 años desempeñando funciones relacionadas al objetivo del cargo

Experiencia de 2 años en la administración de Gestión de Riesgo LGI/FT

Conocimientos acreditados en temas de Prevención, detección y reporte LGI/FT

Conocimiento de Normativa UIF y BCB

Conocimiento de Gestión de riesgo Cliente y Riesgo Transaccional

Conocimiento de análisis e investigación de Operaciones Inusuales

Conocimiento de Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros

Manejo de Herramientas Microsoft Office nivel avanzado

Competencias requeridas

Orientación al logro con Calidad

Trabajo en Equipo

Adaptabilidad Digital

Gestión del Cambio