ANALISTA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO-OFICINA NACIONAL

Objetivo del Cargo:

Brindar apoyo y soporte sobre evaluación, monitoreo y control de los riesgos asociados al cumplimiento normativo (compliance), asegurando que el Banco cumpla con la regulación local e internacional, políticas internas y estándares de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros riesgos no financieros.

Principales Funciones

-Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Manual Interno para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva

-Ejecutar la implementación de reglas de alertas en el sistema y/o ejecutar adecuaciones en las ya implementadas, de acuerdo a lo aprobado

-Analizar, proponer y/o diseñar automatizaciones que permitan optimizar e impulsar la eficacia en tareas operativas de Cumplimiento.

Perfil Profesional y experiencia

Título profesional a nivel licenciatura de las carreras Carreras Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, Informáticas, Legales o afines en Instituciones de enseñanza superior, con título avalado por el Ministerio de Educación, de acuerdo a Normativa Vigente (Requisito Indispensable)

-Se valorará tener certificaciones en temas de Prevención, detección y reporte LGI/FT

-Se valorará tener experiencia de al menos 1 año desempeñando funciones similares y/o relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo

Conocimiento en:

-Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros

-Normativa UIF

-Herramientas y manejo de Base de Datos

-Sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Legitimación

Competencias

Trabajo en Equipo

Orientación al logro con calidad

Adaptabilidad Digital

Foco en el cliente